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农业机械

徐工机械(000425)

*特别提示:徐工机械股东大会会议登记截止2016-04-20股东大会,召开通知公告日:2016-03-31,股权登记日:2016-04-18,会议召开日:2016-04-22,会议登记时间:2016-04-19至2016-04-。

公司经营计划|1.落地管理年优化提升目标,全力抓风控强管控夯基础。

金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前,公司将根据募集资金投资项目需要及时归还至募集资金专用账户,不影-4-响募集资金投资项目的正常实施。

)执行股东大会决议情况2018年,公司董事会认真履职,召集股东大会3次,审议通过15项议案,执行了股东大会关于公司2017年度利润分配、变更募集资金用途、修改公司《章程》等各项决议,并及时履行了信息披露义务。

本次使用100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,按目前同期银行贷款基准利率与公司募集资金专户存款利息之差测算,预计可为公司节约财务费用约1,300万元。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

公司紧跟国家一带一路发展战略,加快全球产业布局,海外营销、服务体系更加完善,国际竞争力大幅提升,出口收入大幅增长。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:公司变更部分募投项目实施地点已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见,履行了必要的审批程序,保荐机构对公司变更部分募投项目实施地点事项无异议。

该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级4家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为。

第十九条董事会专门委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

引入机制:国企+民营+员工持股模式。

报告期内,徐州罗特艾德回转支承有限公司40%股权和力士(徐州)回转支承有限公司40%股权完成注入公司。

本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。

)董事会专门委员会履行职责情况1.战略委员会履行职责情况报告期内,公司董事会战略委员会根据《董事会专门委员会-1-工作细则》的有关规定,认真履行职责。

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徐工机械

2022年8月12日