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徐工机械(000425)

目前,徐州市国资委通过徐工集团间接持有公司控股股东徐工有限100%股权,预计通过混改,徐工有限将引入社会资本以及员工持股,国有股权比例将大幅下降但仍保持绝对控股地位。

公司不存在到期未归还募集资金的情况。

第十四条提名委员会推荐董事、高级管理人员的程序:(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,了解公司对新董事、高级管理人员的需求情况;(二)提名委员会可在公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选,了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况;(三)征求被提名人对提名的意见;(四)召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查;(五)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前,向董事会提出董事候选人和高级管理人员人选的建议和相关材料;(六)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

多路阀通过工业化考核批量配套;行走减速机完成开发及试验;新型电控箱加快技术升级,稳步推进产业化配套;360吨矿用挖掘机油缸在澳大利亚实现无故障运行8000小时,标志着这一液压核心零部件已跻身世界最顶尖产品行列,受到澳大利亚矿山用户的青睐;液压件公司、传动公司实现外部市场突破增长,筹建液压阀泵马达中国合资企业。

董事会意见2019年8月9日,公司召开第八届董事会第二十七次会议(临时),审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用不超过10亿元暂时闲置的募集资金用于暂时补充公司及控股子公司流动资金,期限不超过9个月,自公司董事会审议通过之日起计算。

第七节信息披露义务人法定代表人声明本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

投票注意事项公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

其中,单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过6年,合作项下担保累计额度不超过130亿元人民币及2000万美元。

)金融衍生品交易业务的风险分析公司开展的金融衍生品业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险:1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

-4-交易目的、风险与对策及对公司的影响(一)交易目的为实施徐工机械产业+资本双轮驱动战略,夯实资本运作平台建设,进一步提升公司盈利能力。

综上,本所律师认为,上述出席及列席本次债券持有人会议人员资格合法有效,符合相关法律法规和《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定。

年度及2015年半年度利润分配的执行情况2015年4月21日,公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案:以公司2015年2月6日可转换债券实施转股并执行赎回条款后的总股本2,361,429,234股为基数,每10股派发现金0.60元(含税),共计分派现金股利141,685,754.04元(含税。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

)进一步提升公司三会运作水平,为公司发展提供科学决策,认真履行信息披露义务,夯实强制性披露,强化主动性披露。

董事会审计委员会专项意见徐工投资向昊融睿工追加出资事项符合公司实际,不会影响公司的独立性。

下一步公司将在中国证监会批复有效期内,根据公司经营资金需求,选择最优发行时间窗口,及时完成本次债券发行工作。

同意《关于重新预计公司2010年度部分日常关联交易的议案》。

会议审议通过以下事项:关于核销资产的议案公司根据《企业会计准则》等规定进行资产核销,符合公司的实际情况,核销后能够更加公允地反映公司的资产状况,同意其对上述资产进行核销。

公司拟出资不超过2.5亿美元(含2.5亿美元)在印度钦奈建设工程机械-1-生产制造基地。

开展金融衍生品业务的目的、存在的风险和对公司的影响(一)业务目的随着集团国际化发展战略的深入推进,公司海外经营与外汇业务规模日益扩大,加之外汇市场波动日益增加,汇率风险对公司经营成果的影响也逐步加大,为减少汇率波动等带来的风险,公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,用于锁定成本、规避利率、汇率等风险,金融衍生产品与基础业务密切相关,且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

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2022年8月12日